Prévenir les activités criminelles et assurer la solidité,
l'intégrité et la stabilité du système économique et financier
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme
Nous sommes fiers d'offrir une gamme complète de services de conformité aux entreprises, organisations et institutions financières. La plateforme ISAV offre un accès pratique à tous nos services.
Lutte contre le blanchiment d'argent (LCB), en suivant des approches basées sur les risques ; "Légal et réglementaire"
KYE (Know Your Employee)-
KYB (Know Your Business)-
KYC (Know Your Customer)_
KYS (Know Your Supplier) …
Notre IA "ISAV Scan" - Un puissant outil de lecture intelligent
S’assurer de l'intégrité et de la véracité des documents
produits par l’employé afin de prévenir d’éventuelles fraudes.
KYE est une démarche qui vous permet de travailler dans un environnement plus sûr et plus fiable. En apprenant à mieux connaître vos collègues, vous pouvez contribuer à prévenir les fraudes et à protéger l'entreprise.