AfricaVerify

L’outil de référence pour la compliance en Afrique

SOLUTIONS COMPLIANCE

Compliance

Assurez-vous de la conformité de votre institution et respectez les exigences réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.…

KYC / KYB

Le KYC/B est l’un des éléments composant le processus de due diligence vous permettant d’indentifier vos clients et fournisseurs et de découvrir de potentielle malversations en matière de crime économique et de corruption , par exemple.

Intélligence économique

Graçe au recoupement des informations Trombino, retrouvez les informations pertinentes concernant les entreprises afin de pouvoir les exploiter.

Personnes

Retrouvez l’information essentiel sur les personnes : PPE, sanctions, personnes recherchées, etc. et diminuez votre risque.

Organisations / Compagnies

Identifiez les entreprises à risque, celes ayant des filiales domiciliées dans les paradis fiscaux ou celles ayant des filiales basées dans les pays à risque ou sous embargo, par exemple.

Juridictions à haut risque

Retrouvez l’information pertinente sur les pays concérnés afin de mieux comprendre les risques lies à cette juridiction.

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Flux Financiers Illicites

  • Les flux financiers illicites en provenance d’Afrique sont Importants et ne cessent d’augmenter
  • La transparence est essentielle dans la lutte contre les flux financiers illicites
  • De nouveaux moyens de produire des flux financiers illicites ne cessent d’apparaître
  • Le blanchiment d’argent continue à appeler l’attention
  • La corruption et l’abus de pouvoir demeurent préoccupants
  • Les incidences de ces études sont que les flux financiers illicites en provenance d’Afrique se situent entre : 30 et 60 milliards de dollars par an.

Risques

Risques Legales & Réglementaires.

Sanctions obligatoires et internationales
Personne Politiquement Exposée (PPE) ou Politically Exposed Person (PEP)
Bénéficiaire Effectifs ou Propriétaire bénéficiaire final
Négative News; Couverture médiatique négative, lanceurs d'alertes ...

Risques Réputationnels.

Personnes recherchées et watchlists, listes de Surveillance, Mesures d'Execution ... (Black List Organismes & Institutions Internationales)
Offshore Leaks, China Leaks, Luxleaks, SwissLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, Luanda Leaks, Pandora Papers ...
Décisions, arbitrages, litiges,Jugement, médiation, saisie-arrêt, saisie-exécution, Conflits d’intérêts, Instance expéditive, Mandat de dépôt, Ordonnance, Poursuite, Réquisition ...
Historique des personnes et entités sanctionés et Personnes recherchées
Identification des Adresses de domiciliation, identification des fiducies exercant la domiciliation ...
identification des adresses dans les zones offshore, Zones libres, Zones Economiques Spéciales, Commercial Free Zone, Freeport ...
Informations sur la corruption et le crime organisé par un réseau mondial de journalistes d'investigation (OCCRP)

Risques Opérationnels.

Coordonnées , Activités , Informations juridiques ,
Président directeur général , Associé , Président du directoire , Président du conseil d'administration , Fondateur , Actionnaire, Directeur Financier , responsable compliance , auditeur interne , responsable juridique , directeur marketing & communication , directeur général adjoint , responsable informatique , Gouverneur , Ministre , Député , Maire , secrétaire général
Chiffre d'affaires , Résultat d'exploitation , Trésorerie , Impôts et taxes , Taux de croissance du CA , Délai de paiement clients , Délai de paiement fournisseurs, Ratio des stocks / CA , Autonomie financière (%)
Filiales , Actionnaires , Partenaires , Commissaires aux comptes , Membres affiliés ,
Bulletin officiel , avis de création , modification & dissolution, Redressement, Liquidation ...
Rapports , Statuts , Documents Juridiques , Comptes Annuels ,

Risques Juridictionnels.

Rapports nationaux de lutte contre le blanchiment d'argent conçus pour faciliter l'évaluation des risques
Recherche dans les 54 Trombino des Pays d'Afrique

Veille Réglementaire

La veille réglementaire vous permet d’identifier parmi la production législative, les nouveaux textes applicables, ce qui permettra de définir les actions que vous devez mettre en place afin de se conformer aux nouvelles exigences.

Contact

Adresse

200, boulevard Ghandi Casablanca 20060 – Maroc

Email

contact@africaverify.com

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