Présentation

AfricaVerify est un outil essentiel offrant des informations exclusives sur les secteurs privés et publics relatives aux 54 pays d’Afrique, vous aidant ainsi à identifier vos partenaires commerciaux, investisseurs et interlocuteurs.

MemberCheck Book

À propos

AfricaVerify vous permet de mettre en place un système de vérification diligente complet, de minimiser les risques et de vous conformer à la législation en vigueur.

Ainsi, AfricaVerify vous permet de rechercher dans les 54 pays d’Afrique les informations suivantes :
  • Portraits et biographies
  • Informations commerciales et financières
  • Sources médiatiques et sources médiatiques négatives
  • Personnes Exposées : Politiquement, Financièrement et Médiatiquement
  • Sources gouvernementales, officielles et autres
  • Sources judiciaires
  • Papers & Leaks

Nos Services

AfricaVerify vous propose une gamme complète de services liée à la compliance :

AfricaVerify

AfricaVerify est notre outil le plus complet, vous permettant de remplir vos obligations de compliance.

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Formations

AfricaVerify est un partenaire préféré de l’ACAMS, la meilleure certification Lutte Anti-Blanchiment à travers le monde.

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Investigation

Nous vous proposons des programmes d’investigation complets dans le cadre d’enquêtes sensibles et complexes.

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AfricaVerify Scan (AVS)

AfricaVerifyScan est un produit développé spécifiquement pour les institutions financières et les casinos.

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Compliance

Selon la Banque Mondiale, les «flux financiers illicites en provenance d’Afrique [...] suscitent de plus en plus de préoccupations de par leur ampleur et leur impact négatif sur les efforts du continent en matière de développement et de gouvernance» (Banque Mondiale, 2014)

Le KYC est l’un des éléments composant le processus de due diligence vous permettant d’identifier vos clients et fournisseurs et de découvrir de potentielles malversations en matière de crime économique et de corruption comme, par exemple :

  • La fraude
  • Le blanchiment de fonds
  • L’évasion fiscale
  • Le financement du terrorisme

Si vous ne respectez pas vos obligations en matière de crime économique et de corruption, vous pourrez être passible d’amendes et de peines d'emprisonnement. La réputation des entreprises impliquées se trouve parfois affectée et dans les cas les plus graves, la licence commerciale peut être révoquée.

AfricaVerify est le seul outil vous permettant d’identifier vos partenaires commerciaux, investisseurs et interlocuteurs publics et privés en Afrique. AfricaVerify est une plateforme relayant de l’information avec un focus Afrique, mais pas seulement : AfricaVerify fédère l’information sur les africains et leurs activités financières et autres dans le monde

PEP

Personnes Exposées

Retrouvez les Personnes Exposées Politiquement (PEP), y compris les PEPs étrangers, les Personnes Exposées Financièrement (PEF) ainsi que les Personnes Exposées Médiatiquement (PEM).

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PEP

Sources Médiatiques

Recherchez dans la presse africaine régionale, nationale et internationale tous les articles de presse, y compris les articles à tonalité négative.

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PEP

Sanctions & Personnes recherchées

Retrouvez les sanctions financières, les personnes recherchées ainsi que les personnes révoquées publiées par les régulateurs et autorités compétentes internationales.

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Nos Bases de Données

La collecte de la data ne se fait pas aisément en Afrique. En effet, quatre obstacles majeurs empêchent de progresser plus rapidement dans le domaine des données en Afrique, dont le fait que l’accès aux données et leur utilité soient limités (Groupe de travail sur les Données pour le développement africain, avec la collaboration du Centre africain de recherches sur la population et la santé et le Center for Global Development). La collecte de data qui s’avère essentielle sur le continent Africain n’est ni facilitée ni aisée. AfricaVerify est la seule plateforme ayant réussi à fédérer l’information sur les Africains vous permettant ainsi de répondre à vos besoins en matière de compliance.

Sourcing

AfricaVerify est unique en ce qu’elle fédère des sources ciblées pour couvrir les besoins propres à la démarche de due diligence en Afrique: la mise à disposition d’informations stratégiques et financières sur les sociétés, d’un large spectre de données sur les personnalités de la vie économique et politique, et d’informations juridiques propres à l’Afrique. Pour ce faire, AfricaVerify puise dans les contenus divers – tels que la presse, les informations sociétés, les informations juridiques, fichiers de sanctions internationales, listes de surveillance internationales, - auxquels ont été rajoutés des contenus exclusifs pour ce produit - les biographies, fichiers sur PEP, jurisprudence africaine, etc.

Indexation

L’équipe de AfricaVerify collecte la data en utilisant les données existantes, puis s’appuie sur des relations directes pour combler les manques d’informations. L’équipe de AfricaVerify analyse le texte pour vous et l’indexe dans les champs correspondants. Un champ dédié à la source ou PDF est prévu afin que vous puissiez vérifier le texte intégral et original.

Mise à Jour

La data recensée grâce à nos équipes est mise à jour continuellement vous permettant de retrouver de l’information actuelle et pertinente.

Nos données en chiffres

Pays & territoires

Délai de mise à jour des listes de sanctions

Entités mises à jour

Articles ajoutés au quotidien

Sources surveillées activement

Particularités

Schémas

Appréhendez l’éco-système en profondeur afin de pouvoir détecter des risques indirects. L’analyse des graphes intégrant plusieurs sources de données corrélées permet de calculer de potentiels risques distants. Nos graphes vous permettent de visualiser et de comprendre l’information retrouvée rapidement.

Langue Arabe

AfricaVerify a une plateforme en langue arabe qui n’est pas une simple traduction. Cela permet de résoudre divers problèmes tels que la recherche de personnes sanctionnées. Par exemple, «Mohamed» peut s’écrire de plusieurs façons en français. En arabe, ce nom a une orthographe unique «محمد».

Culture

Afin de refléter la réalité culturelle de chaque pays d’Afrique concerné, AfricaVerify a fédéré les «PEPs» particulières à chaque culture et pays (caïds, adouls, pachas, chefs de tribus, marabouts, militaires, dignitaires, rabbins, etc.). Un travail unique et pertinent pour perfectionner votre compliance.

  • Une centralisation des données
  • Possibilité de consulter les documents sources
  • Une meilleure compréhension des données grâce au recoupement de l’information provenant de diverses sources
  • Une visualisation rapide de l’information retrouvée grâce aux schémas
  • Renforcement de la compétitivité grâce à l’utilisation des données retrouvées

Témoignages

Je souhaite établir un premier contact sans engagement

+212 522 480 047 contact@africaverify.com +212 522 480 224

Laissez-nous vous aider à respecter vos obligations de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.