Prevenir actividades criminales y garantizar la solidez, integridad y estabilidad del sistema económico y financiero en el marco
de la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo

Nuestras soluciones

Consultoría

Diagnostic, Cartographie,
Procédures.

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Capacitación

Capacitaciones, Webinarios y Certificaciones.

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Debida Diligencia.

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Trombino Países

Información sinóptica de los 54 países de África.

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Código de cumplimiento

Regulaciones supranacionales y nacionales LBC/FTP de los 54 países.

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Soluciones de Cumplimiento

Conozca a su
Cliente, Empresa, Proveedor...

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Puntuaciones COFACE

DRA, CRA, Informe de crédito y comentario.

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África DataCross

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Enfoque basado en el riesgo

Know Your: Cliente, Proveedor, Socio ...


Soluciones de Inteligencia por Africa Verify

Nos enorgullece ofrecer una gama completa de servicios de cumplimiento para empresas, organizaciones, instituciones financieras...
La plataforma ISAV ofrece un acceso conveniente a todos nuestros servicios:

  • ALM (Antilavado de Dinero), siguiendo enfoques basados en riesgos; "Legal y Regulatorio"
  • KYE (Know Your Employee) - Conozca a su empleado KYB (Know Your Business) - Conozca a su empresa KYC (Know Your Customer) - Conozca a su cliente KYS (Know Your Supplier) - Conozca a su proveedor
  • Nuestra IA “ISAV Scan” - Potente herramienta de lectura inteligente
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Integración de API

Para integrar automáticamente en su ERP, datos confiables y actualizados.

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Nuestros compañeros

Conozca a su empleado (KYE)

Asegurarse de la integridad y veracidad de los documentos producidos por el empleado para prevenir posibles fraudes.

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Nuestro equipo de expertos está siempre disponible para ayudarle y responder a sus preguntas de cumplimiento.