Prevenir actividades criminales y garantizar la solidez,
integridad y estabilidad del sistema económico y financiero en
el marco
de la lucha contra el blanqueo de capitales y el
financiamiento del terrorismo
Nos enorgullece ofrecer una gama completa de servicios de cumplimiento para empresas, organizaciones, instituciones financieras...
La plataforma ISAV ofrece un acceso conveniente a todos nuestros servicios:
Para integrar automáticamente en su ERP, datos confiables y actualizados.
Plugger directamente: Sanciones, Listas de Vigilancia, Buscado, Personas Políticamente Expuestos (PPE), Medios, Puntaje Coface, Opinión de Préstamo Coface...
Asegurarse de la integridad y veracidad de los documentos producidos por el empleado para prevenir posibles fraudes.
Nuestro equipo de expertos está siempre disponible para ayudarle y responder a sus preguntas de cumplimiento.