Prevenir actividades criminales y garantizar la solidez,
integridad y estabilidad del sistema económico y financiero en
el marco
de la lucha contra el blanqueo de capitales y el
financiamiento del terrorismo
Nos enorgullece ofrecer una gama completa de servicios de cumplimiento para empresas, organizaciones, instituciones financieras...
La plataforma ISAV ofrece un acceso conveniente a todos nuestros servicios:
ALM (Antilavado de Dinero), siguiendo enfoques basados en riesgos; "Legal y Regulatorio"
KYE (Know Your Employee) - Conozca a su empleado
KYB (Know Your Business) - Conozca a su empresa
KYC (Know Your Customer) - Conozca a su cliente
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Nuestra IA “ISAV Scan” - Potente herramienta de lectura inteligente
Nuestro certificado de buena reputación (conformidad)