الوقاية من الأنشطة الإجرامية وضمان أمن وسلامة واستقرار النظام الاقتصادي والمالي في إطار
LBC/FT (م.غ.أ./ت.أ) مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استشارة

التشخيص, خريطة,
إجراءات.

إستكشف
Due dill icon

تكوين

التدريبات,
ندوات عبر الإنترنت & الشهادات.

إستكشف
Due dill icon

العناية الواجبة

التقارير
عادي & في الصميم

إستكشف
Due dill icon

ترونبينو الدول

معلومات شاملة عن 54
دولة في إفريقيا.

إستكشف
Due dill icon

مدونة الامتثال افريقيا

التنظيمات فوق الوطنية والوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في 54 دولة

إستكشف
Due dill icon

حلول الامتثال

اعرف
عميلك, شغلك, موردك...

إستكشف
Due dill icon

COFACE تنقيط

DRA, CRA, المشورة والتعليق الائتماني.

إستكشف
Due dill icon

أفريك داتا كروص

مخططات معقدة ومبهمة / استشارة المناقصات.

إستكشف

النهج القائم على المخاطر

إعرف عميلك, شغلك, المورد..


Intelligence Solutions by Africa Verify

نحن فخورون بتقديم مجموعة كاملة من خدمات الامتثال للشركات والمؤسسات المالية. توفر منصة ISAV وصولًا عمليًا إلى جميع خدماتنا.

  • كافحة غسل الأموال (LCB) هي عملية قانونية وتنظيمية تهدف إلى منع الأشخاص من إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإدخالها في النظام المالي بطريقة تجعلها تبدو وكأنها أموال مشروعة. يتم تحقيق ذلك من خلال تطبيق نهج قائم على المخاطر ، والذي يحدد مخاطر غسل الأموال لكل عميل أو معاملة على أساس عوامل مختلفة ، مثل طبيعة العملاء والمنتجات والخدمات التي يقدمونها.
  • KYE (Know Your Employee)- KYB (Know Your Business)- KYC (Know Your Customer)_ KYS (Know Your Supplier) …
  • ISAV Scan، أداة ذكية قوية للقراءة من الذكاء الاصطناعي
  • شهادة حسن السمعة لدينا (الامتثال)
  • .....

استكشف تطبيقات ISAV

اذماجAPI

من أجل دمج البيانات الموثوقة والمحدثة تلقائيًا على الويب الخاص بك

Plugger مباشرة: العقوبات ، وقوائم المراقبة ، والمطلوبون ، والأشخاص المعرضون سياسيًا (PEP) ، ووسائل الإعلام ، وتنقيط Coface ، اشعار الائتمان COFACE.

تعرف أكثر

شركاؤنا

اعرف مستخدمك (KYE)

التأكد من سلامة وصحة المستندات التي يقدمها المستخدم لمنع أي احتيال محتمل

تعرف أكثر

24/7 دعم الخبراء

فريق الخبراء دائمًا رهن اشارتك لمساعدتك والإجابة على أسئلتك المتعلقة بالامتثال