نحن فخورون بتقديم مجموعة كاملة من خدمات الامتثال للشركات والمؤسسات المالية. توفر منصة ISAV وصولًا عمليًا إلى جميع خدماتنا.

• كافحة غسل الأموال (LCB) هي عملية قانونية وتنظيمية تهدف إلى منع الأشخاص من إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإدخالها في النظام المالي بطريقة تجعلها تبدو وكأنها أموال مشروعة. يتم تحقيق ذلك من خلال تطبيق نهج قائم على المخاطر ، والذي يحدد مخاطر غسل الأموال لكل عميل أو معاملة على أساس عوامل مختلفة ، مثل طبيعة العملاء والمنتجات والخدمات التي يقدمونها.
• KYE (Know Your Employee)- KYB (Know Your Business)- KYC (Know Your Customer)_ KYS (Know Your Supplier) …
• ISAV Scan، أداة ذكية قوية للقراءة من الذكاء الاصطناعي
• شهادة حسن السمعة لدينا (الامتثال)
• .....

من أجل دمج البيانات الموثوقة والمحدثة تلقائيًا على الويب الخاص بك

Plugger مباشرة: العقوبات ، وقوائم المراقبة ، والمطلوبون ، والأشخاص المعرضون سياسيًا (PEP) ، ووسائل الإعلام ، وتنقيط Coface ، اشعار الائتمان COFACE.

التأكد من سلامة وصحة المستندات التي يقدمها المستخدم لمنع أي احتيال محتمل

فريق الخبراء دائمًا رهن اشارتك لمساعدتك والإجابة على أسئلتك المتعلقة بالامتثال