Nous proposons des programmes diligence adaptés aux sujets sensibles et complexes ; Rapport Due Diligence Standard ou Approfondi :

• Identification & Graphe
• Vérification / authentification
• Sanctions obligatoires / complémentaires
• Watchlists
• Wanted
• Personnes Politiquement Exposées
• Medias
• Avec possibilité de rapport d’analyses de conclusions et/ou d’alertes