Prevenir atividades criminosas e garantir a solidez, a integridade e a estabilidade do sistema económico e financeiro no âmbito da luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
Diagnóstico, Mapeamento,Procedimentos.
Treinamentos, Webinars e Certificações.
Relatórios Padrão e detalhados.
Informações sinópticas dos 54 países da África.
Regulamentos AML/CFTP supranacionais e nacionais dos 54 paga.
Conheça seu Cliente, Negócio, Fornecedor...
DRA, CRA, Parecer de Crédito e Comentário.
Esquemas complexos e opacos / Concursos.
Conheça o seu: Cliente, Fornecedor, Parceiro...
Para integrar automaticamente no seu ERP, os dados confiável e atualizado.
Plugger diretamente: Sanções, listas de observação, procurados, pessoas Politicamente Exposto (PPE), Mídia, Pontuação Coface, Opinião de Empréstimo Coface...
Garantir a integridade e veracidade dos documentos produzidos pelo empregado a fim de prevenir possíveis fraudes.
Nossa equipe de especialistas está sempre disponível para você ajudar e responder às suas perguntas sobre conformidade.