Ofrecemos programas de diligencia adaptados a temas sensibles y complejos; Informe de diligencia debida estándar o extendido:

• Identificación y Gráfico
• Verificación / autenticación
• Sanciones obligatorias / adicionales
• Listas de observación
• Buscado
• Personas Políticamente Expuestas
• Medias
• Con posibilidad de informe de análisis de conclusiones y/o alertas