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Conocimiento de terceros

Apto para todas las profesiones reguladas, independientemente de sus tamaños. Nuestras soluciones se ofrecen en un plataforma interactiva y vía API.

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Nos services :

  • KYC: conoce a tu cliente,
  • KYB: Conozca su negocio -> Representantes personas jurídicas, partes interesadas y beneficiarios número de empleados (UBO)
  • KYS: Conozca a su Proveedor

Nuestros enfoques basados ​​en el riesgo:

  • Riesgo legal y regulatorio
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