Personnes Exposées

AfricaVerify inclut plus de 250 000 Personnes exposées politiquement (PEP) dans le monde. Nous avons aussi inclus des catégories de personnes propres a chaque culture et pays (caïds, adouls, pachas, chefs de tribus, marabouts, militaires, dignitaires, rabbins, etc.)

Une PEP est une personne physique qui occupe ou s’est vu confier une fonction publique importante. sont également considérées comme PEP les membres de sa famille ainsi que les personnes connues pour lui être étroitement liées. Relativement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la corruption, les PEP sont considérées à haut risque et font donc l’objet d’une vigilance renforcée.

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